DASP の許可要件

• カンボジアで会社として設立し、商業および税務登録を完了する。

• SERC 証券部門の規制サンドボックスにおける IT システム、ビジネス モデル、製品、またはサービスのテストの成功。

• 主要な取引プラットフォームおよび関連アクティビティの場合は KHR 40,000,000,000 (約 USD 1,000 万) の最低資本、または特定のアドバイザリーまたは限定的なアクティビティの場合は KHR 4,000,000,000 (約 USD 100 万) (Prakas で指定されている正確なしきい値)。

• 堅牢なコーポレートガバナンス、管理者、取締役および主要役員の適切かつ適切な評価、および必要に応じて認可されたデジタルアセットエージェントの任命。

• 顧客デューデリジェンス、トラベルルールの遵守、MLRO 機能を含む包括的な AML/CFT プログラマ。

• 運用上の回復力、サイバーセキュリティ、保管および顧客資産の分離の取り決め。

初期ライセンスの有効期間は 2 年間です。更新は 3 年間で、有効期限が切れる少なくとも 60 日前までに申請する必要があります。当社は、サンドボックスのエントリから完全なライセンスの申請、ガバナンスと AML フレームワークの設計、ライセンス後のコンプライアンスまで、エンドツーエンドのサポートを提供します。