Yêu cầu cấp phép DASP

• Thành lập công ty tại Campuchia và hoàn tất đăng ký thương mại và thuế.

• Thử nghiệm thành công hệ thống IT, mô hình kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ trong hộp cát quản lý ngành chứng khoán SERC.

• Vốn tối thiểu KHR 40.000.000.000 (khoảng USD 10 triệu) cho nền tảng giao dịch chính và các hoạt động liên quan, hoặc KHR 4.000.000.000 (khoảng USD 1 triệu) cho một số hoạt động tư vấn hoặc giới hạn nhất định (ngưỡng chính xác như được chỉ định trong Prakas).

• Quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ, đánh giá phù hợp và phù hợp đối với các kiểm soát viên, giám đốc và cán bộ chủ chốt cũng như bổ nhiệm Đại lý tài sản kỹ thuật số được cấp phép khi cần thiết.

• Lập trình viên AML/CFT toàn diện, bao gồm thẩm định khách hàng, tuân thủ Quy tắc Du lịch và chức năng MLRO.

• Các thỏa thuận về khả năng phục hồi hoạt động, an ninh mạng, quyền giám hộ và phân chia tài sản của khách hàng.

Giấy phép ban đầu có hiệu lực là hai năm; gia hạn có thời hạn ba năm và phải được áp dụng ít nhất 60 ngày trước khi hết hạn. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện từ mục nhập sandbox thông qua ứng dụng giấy phép đầy đủ, quản trị và thiết kế khung AML cũng như tuân thủ sau giấy phép.